Главная / Гражданство Мальты за инвестиции без репутационных рисков

Гражданство Мальты за инвестиции без репутационных рисков

Работа по договору

Пожизненная гарантия

Работаем с любыми площадками

Этапы работы

Оценка ситуации

Договор и конфиденциальность

Оплата

Блокировка информации

Из чего складывается цена

Популярность и авторитетность площадки
Настрой автора негатива
Сторонние специалисты
Неудачные попытки

Результаты и сроки

Негативная информация удалена
от 1 до 21 дней

Договор и оплата

Расчетный счет

Примеры

ТЗ составляется индивидуально
Пример договора

Легально и без риска огласки удалим негативную информацию, мешающую пройти Due Diligence для получения гражданства Мальты по программе индивидуального инвестора (IIP).

До ужесточения правил IIP Мальта отклоняла 25 % заявлений. Каждое второе имело российские корни, утверждает издание Times of Malta. С октября 2020 года введены новые правила IIP – теперь больше внимания уделяется репутации заявителя.

Получить гражданство Мальты за инвестиции стало сложнее и дороже

Евросоюз продавил ужесточение получения «золотых паспортов» Мальты. Теперь к заявителям предъявляются следующие требования:

★ один год необходимо прожить на Мальте;

★ 700 тыс. € – минимальная стоимость приобретения недвижимости;

★ 10 тыс. € – обязательное благотворительное пожертвование;

★ безупречная репутация, которую проверит специальный отдел финансовой разведки и анализа (FIAU).

В год рассматривается 400 заявлений, лимит – 1500 паспортов. Решения в рамках IIP документируются и обосновываются, что усложняет повторное рассмотрение заявки.

Мальта ежегодно публикует список натурализованных граждан, поэтому им важно сотрудничать с персонами с безупречной репутацией.

Как Мальта проверит благонадежность заявителя

Заявителю предстоит раскрыть о себе всю информацию, пройдя четыре уровня проверки Due Diligence:

Раскрытие данных через процедуру KYC (знай своего клиента) и проверку по базе данных World-Check.
Оценка со стороны полицейских ведомств.
Финансовый аудит: риск отмывания денег, финансовый терроризм и т. д.
Оценка данных комиссией MIIPA, если необходимо – запрос дополнительной информации.

Репутацию заявителя оценивают по открытым источникам, оперативной разведке и с помощью других инструментов OSINT.

Желающих получить «золотой паспорт» достаточно, поэтому мальтийской стороне проще отказать рискованному заявителю с сомнительной репутацией.

Как мы поможем пройти Due Diligence

★Проведем полный анализ информационного фона персоны, связанных компаний и иных упоминаний, которые могут быть расценены как высокорискованные.

★Легально удалим нежелательные упоминания без риска огласки и обращения в суд. Если нужно, добьемся изменения публикаций, чтобы они не вредили репутации заявителя.

★Все действия по проекту конфиденциальны, никто не узнает об обращении заявителя.

★Юридически закрепленная пожизненная гарантия на удаленный негатив.