За что могут лишить «золотого паспорта» (только за серьезные проступки)

Фото: EPA/Vostock-photo

Попадание в санкционные списки, резонансные расследования и причастность к сомнительному бизнесу – вот основной перечень претензий со стороны государств.

Пока лишить «золотого паспорта» могут в качестве исключения – отобрали гражданство меньше чем у 0,7 % его владельцев. Посмотрим, почему в будущем это могут делать чаще и как с этим бороться.

План статьи

Уберем нежелательную информацию конфиденциально и легально

Мы гарантируем конфиденциальность.

Мы не передаём ваши данные третьим лицам

Разве «золотой паспорт» не бессрочный документ?

Разберемся, что юридически представляет собой «золотой паспорт». Это документ, дающий его владельцу право получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику. Объем и предмет инвестиций у разных государств разнятся. Например, чтобы стать гражданином Кипра, необходимо вложить в его экономику 2 млн евро.

Что дает «золотой паспорт»? Как правило, его владельцы не обязаны сдавать тест на знание языка или истории и постоянно проживать в стране. Иными словами, человек получает статус. Привилегированный относительно других способов получения гражданства, но все же статус. Значит, его можно лишиться.

Сколько стоит золотой паспорт? Программа «Гражданство за инвестиции» действует еще в двух странах Евросоюза: на Мальте и в Болгарии. Их условия более щадящие – требуются инвестиции от 800 тыс. евро. Правда, Болгария уже заявила, что в скором времени перестанет менять инвестиции на паспорт.

В любом случае речь идет о значительных суммах. Что нужно сделать, чтобы власти могли лишить «золотого паспорта»? Для начала посмотрим на имеющиеся прецеденты.

В мире есть прецеденты лишения «золотых паспортов»?

За что могут лишить «золотого паспорта», мир узнал в ноябре 2019 года. Тогда власти Кипра решили лишить гражданства 26 иностранцев. Позже выяснилось, что в список попали лица, связанные с коррупционными скандалами или коррупционными списками.

Яркий пример – гражданин Малайзии, обвиняемый в выводе нескольких миллиардов долларов из суверенного фонда страны. «Золотых паспортов» лишились и девять россиян: трое инвесторов плюс члены их семей.

за что могут лишить золотого паспорта
По сообщениям СМИ, паспорта Кипра лишился предприниматель Олег Дерипаска, но его представители опровергли эту информацию. Фото Reuters

К началу 2019 года «золотые паспорта» Кипра получили около 4 тыс. человек, если учитывать и членов их семей. Поэтому исключение 26 лиц сложно назвать системным решением, однако показательный прецедент создан.

Есть основания полагать, что в будущем процедуру получения «золотых паспортов» снова усложнят и проведут новые показательные лишения гражданства. Объясним, почему мы так считаем.

За что могут лишить золотого паспорта?

Для этого нужны веские доводы. Однако есть нюанс – Европарламент не раз ставил под сомнение качество проверки заявителей «золотых паспортов». Как показала практика, не зря.

В августе 2020 года медиакомпания Al Jazeera опубликовала список владельцев «золотых паспортов» Кипра. Туда вошли 2,5 тыс. бизнесменов и инвесторов (сканы документов, подтверждающих гражданство, в наличии).

Интересно другое – к большинству участников списка применимы факторы высокого риска. Приведем пример.

забрать золотой паспорт

Профайл бизнесмена Олега Тинькова в «кипрском досье» Al Jazeera. Скриншот aljazeera.com

Значки под фотографией означают следующее:

  1. Чистый капитал заявителя превышает 1 млрд долларов.
  2. Заявитель успешно приобрел «золотые паспорта» для членов своей семьи.
  3. Заявитель был бы отклонен в соответствии с действующими правилами уголовного расследования или уголовного преследования.

Список Al Jazeera обширен. Получается, все участники списка находятся в зоне риска? Если кратко, то вряд ли.

Как власти Кипра относятся к «золотым паспортам»?

Кипрская сторона признала, что необходимо провести аудит выданных паспортов. Однако речь не идет о массовом лишении гражданства.

В разговоре с журналистом BBC министр внутренних дел Кипра Константинос Петридес отметил, что государство ввело 11 категорий персон с «высоким уровнем риска». Весь список озвучен не был, однако в него точно вошли:

  • политически значимые лица (PEP);
  • лица, ранее осужденные или находящиеся под следствием в собственной стране;
  • лица, связанные с незаконными организациями;
  • лица, находящиеся под международными санкциями.

Перечисленные меры напрямую пересекаются с рекомендациями группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В этом случае логично предположить, что забрать «золотой паспорт» могут и у более широкого круга персон.

Инструкции FATF относят к высокорискованным группам лиц, внесенным в глобальные списки государственных и правоохранительных органов, связанным с государственными организациями и предприятиями с государственным участием.

Как будет развиваться ситуация дальше?

Последние пять лет в Еврозоне отчетливо формировался тренд на ужесточение проверки инвесторов, бизнесменов и иных субъектов, желающих включиться в экономические отношения со странами ЕС.

Программы «Гражданство за инвестиции» в 2013 году запускали Мальта и Кипр. Еще тогда Европарламент выразил опасения, что паспорт ЕС может превратиться в предмет продажи. Тогда Мальта стала ежегодно публиковать список натурализованных граждан. Вопросы к Кипру копились годами, поэтому ужесточение программы «золотых паспортов» было делом времени.

Напрямую на факторы лишения «золотого паспорта» влияли и обновляющиеся «антиотмывочные директивы» Евросоюза. Пятая редакция расширила и без того широкие возможности идентификации компаний и связанных с ними персон. Параллельно финансовые институты и государственные регуляторы активно внедряли практики KYC (знай своего клиента), идентификацию через LEI-код и проверку через базу данных World-Check.

Очевидно, что страны с программами «Гражданство за инвестиции» будут ужесточать требования к заявителям, далее – контролировать их благонадежность. Негативные публикации СМИ и связи с сомнительным бизнесом моментально попадают в базу World-Check. Так о нарушениях узнают регуляторы.

Можно ли обезопасить свое будущее сегодня?

Наиболее выигрышной стратегией на данный момент представляется взаимодействие с процедурами KYC, а конкретно базой World-Check. Она постоянно обновляется: одни записи дополняются, а другие по тем или иным причинам стираются. Поэтому мы предлагаем ремувинг – методику легального удаления негатива.

Ремувинг – это точечная работа с публикациями, которые приносят бизнесу неудобства или могут принести их в будущем. Методика основана на переговорах. Мы находим подходы к стороне, ответственной за публикацию, и с помощью мягкой силы приходим к удалению или корректировке информации.

Ваше обращение к нам остается конфиденциальным, на всю удаленную информацию действует юридически закрепленная пожизненная гарантия. Ремувинг не подразумевает обращение в суд или иное публичное разбирательство, поэтому эскалация негатива исключена.

Наша цель – решить вашу проблему. К нам обращаются за результатом, когда другие агентства и суд не помогли. Если не справимся – вернем деньги.

Чтобы получить больше информации о легальном удалении информации, пройдите бесплатную консультацию

Репутация.Москва
Мы не передаём ваши данные третьим лицам
Комментарии

У этой статьи пока нет комментариев, но вы можете быть первым

Ответ

Ваш Email останется в секрете. *