«Золотой паспорт»: что это и как получить?

Второе гражданство популярно среди бизнесменов и инвесторов. Расскажем, что такое «золотой паспорт» и как стать его обладателем с минимальными рисками, в том числе гражданам России. 

Также рассмотрим, почему удаление информации иногда необходимо при оформлении паспорта на гражданство.

Определение и права владельца

С юридической точки зрения — это документ, который дает право на гражданство страны за инвестиции в ее экономику. 

Виды инвестиций, которые можно сделать

Инвестировать в экономику государства одним из способов:

Что дает «золотой паспорт»?

Человек с гражданством за вклад в экономику получает привилегированный статус. Он дает его владельцу права в виде политических и трудовых свобод, которые предусматривает национальное законодательство страны. Среди них:

• проживание в выбранной стране;
• доступ к европейскому образованию и здравоохранению;
• условия для развития бизнеса: налоговые льготы, благоприятный бизнес-климат;
• доступ к надежным мировым банкам;
• упрощенное или безвизовое перемещение по миру;
• приобретение и оформление на свое имя недвижимости, имущества в европейских странах;
• извлечение прибыли с инвестиционных вложений.

Гражданство также получают члены семьи владельца. Предоставление статуса по инвестиционным программам проходит в упрощенным порядке. Получатель паспорта не сдает экзамен на знание языка, истории государства. Также не обязательно в ней жить постоянно. 

Получатель паспорта не сдает экзамен на знание языка, истории государства. Также не обязательно в ней жить постоянно.

Государства, которые предлагают программы за вклад в экономику

Страны Евросоюза больше не выдают паспорта за вклад в экономику. Инвесторы могут участвовать только в программах ПМЖ и ВНЖ, которые позволяют получить гражданство через несколько лет. Вид на жительство для материально независимых иммигрантов сегодня выдают 2 страны. Австрия оформляет его для людей, доходы которых вне страны выше определенного минимума. Швейцария обяжет доказать материальную независимость участника программы и уплатить специальный налог.

Из стран Европы, которые не являются членами Европейского Союза, паспорт по инвестиционной программе могут выдать Черногория и Турция. Также гражданство за инвестиции выдает государство Варианту и страны Карибского бассейна. Цена за статус возрастает, если его получают и члены семьи владельца.

Как получить «золотой паспорт»?

Получить инвестиционный паспорт вправе совершеннолетнее лицо, которое в состоянии выполнить определенные требования.

Условия для получения гражданства

Хотя процесс оформления паспорта за инвестиционный взнос и является упрощенным, заявитель должен соответствовать нескольким условиям:

1. Иметь определенный инвестиционный капитал. Также важно подтвердить его законность. Аудит легальности инвестиционного источника проходит в 2 этапа: сначала это делает иммиграционная компания, а потом государственные органы. 
2. Подтвердить свою платежеспособность и доходы для жизни в стране иммиграции, способность обеспечивать себя после въезда в государство, которое выдает паспорт за инвестиции.
3. Иметь хорошую репутацию. Обязательно отсутствие судимостей, криминального прошлого, связей с коррупцией. Отдельно проверяют отсутствие персональных санкций на заявителя.

Кроме предоставления документов заявитель обязан уплатить необходимые пошлины и налоги. 

Общая процедура

Получить гражданство за инвестиции помогают специализированные агентства. Их сотрудники знают основы национального законодательства, нюансы проверки заявителя. Будущий гражданин собирает и передает агенту необходимые документы. 

Государство, которое собирается предоставить гражданство за инвестиции, покупку недвижимости и т.д., проверяет подлинность документов, легальность дохода, репутацию заявителя. Проверяются данные по получателю, членам его семьи, объектам хозяйствования. Количество проверок может увеличиться, если у инвестора несколько компаний.

Трудности при получении и как их избежать

Негативная информация может повлиять на решение о предоставлении гражданства за инвестиции. Именно репутация бизнеса и гарантия чистоты сделки делает потенциальный актив привлекательным для инвесторов. 

Всесторонний анализ бизнеса, или due diligence, не обязательная процедура с юридической точки зрения, но является распространенной практикой в мире бизнеса. Его проводят при покупке или слиянии бизнеса, заключении сделок о сотрудничестве. Для европейских партнеров благонадежность — один из решающих критериев. Негативные упоминания могут существенно подорвать доверие с их стороны, если они не проработаны специалистами. 

Положительность репутации — один из критериев решения о выдаче гражданства. Забота об имидже поможет заранее себя обезопасить. 

Как проводится проверка?

Проверка информации перед выдачей паспорта за инвестиции проходит с помощью KYC, а точнее — работы с базой World-Check. 

Процедура KYC (Know Your Customer) — это идентификация личности клиента, с которым планируется взаимодействие. 

Анализ деятельности заявителя на получение «золотого паспорта» на соответствие нормам национального и международного законодательства проводят аналитики с помощью World-Check risk intelligence. Ее создали как базу сведений для банков. С помощью нее прогнозируют риски сотрудничества с организацией, банком или определенным лицом. 

База постоянно обновляется. Пополнение происходит автоматически. Источники должны быть заслуживающими доверия по мнению World-Check. В базу попадает официальная информация, но не исключено появление заказных материалов, статей скандальных изданий, блогов. Например, если человек был втянут в судебное разбирательство или стал косвенным участником нелицеприятной истории, в World-Check это отразится в виде ссылки на негативное упоминание в интернете. 

Причины отказа не называются, и он не является приговором. Можно отправить повторную заявку, но с предварительной подготовкой.

Лучше постоянно контролировать информацию о себе или бизнесе, которая появляется в общем доступе. Необходимо удаление нежелательной информации, которая в будущем может стать препятствием в делах. Сделать это можно с помощью ремувинга — методики легального удаления негатива. 

Работа с публикациями, которые могут доставить неудобства персоне или бизнесу, ведется точечно. Метод основан на ведении переговоров. К автору публикации специалисты стараются найти определенный подход, чтобы договориться об удалении или корректировке материала. 

Почему процедуру ужесточают?

Гражданство за инвестиционный взнос, например покупку недвижимости, имеет плюсы для получателей, но важно и для страны, которая его предоставляет. Государство, выдающее привилегированный статус по программе, должно быть уверено в добропорядочности инвесторов и законности получения денежных средств. Выявление нелегитимности дохода, коррупционных схем повышает репутационные риски стран, которые предоставляют паспорт за инвестиции.

Читайте также в статье, как подтвердить благонадежность компании. 

Если у вас в планах есть иммиграция в другую страну с помощью вклада в экономику, лучше быть уверенным в том, что ваша репутация безукоризненна. Повторная подача заявки также возможна, но к ней лучше подготовиться. Найти информацию о себе можно самостоятельно с помощью поисковых запросов. Но лучше доверить это специалистам, которые помогут найти и нивелировать негативные упоминания. Подробнее об анализе репутации в интернете в статье и мониторинге упоминаний. А здесь собрали информацию про репутационный аудит.

Компания «Репутация Москва» предлагает легальное удаление информации без языковых и географических ограничений. Специалисты подбирают самый безопасный для клиента метод. 

В случае с информацией переговоры с автором негатива бывают лучшим способом. Судебные разбирательства имеют дополнительные риски в виде огласки. Автор также может разместить материал на другом ресурсе. Удаление информации с помощью переговоров помогает выявить источник негатива и его причину, чтобы не допустить повторения ситуации.

За что могут лишить гражданства за инвестирование?

Законность получения гражданства за инвестиции, в том числе покупку недвижимости не раз интересовала европейский парламент. Были прецеденты, когда их владельцев лишали гражданства. 

Оценочные критерии для лишения тесно связаны с рекомендациями FATF (группы, которая разрабатывает финансовые меры для борьбы с отмыванием финансов). Например, на Кипре введено 11 категорий персон, которые входят в группу с высоким уровнем риска. Некоторые из них:

• политики и лица, связанные с государственными организациями;
• осужденные или подследственные;
• лица под международными санкциями.

Лишение «золотых паспортов» на Кипре

Кипр запустил программу в 2007 году и отменил в ноябре 2020 года. Паспорт страны позволял путешествовать по ЕС, жить в странах-участницах ЕС. 

В конце 2019 года власти Кипра решили лишить гражданства за инвестирование в экономику 26 иностранцев, из них 9 — россияне. В список попали лица, связанные с коррупционными скандалами или коррупционными списками. 

Причиной скандала стало видео журналистов «Аль-Джазиры». В нем парламентарий пообещал тайному репортеру помочь купить паспорт за инвестиционный вклад в экономику в обход принятых правил. Журналист выступал в роли китайского бизнесмена, осужденного за мошенничество. Программа запрещает предоставлять паспорт за инвестиции осужденным.

Независимая комиссия признала незаконно выданными около 3 500 инвестиционных паспортов. Причиной ошибок при выдаче называлось неверное толкование действующего законодательства. Например, паспорта предоставляли топ-менеджерам компаний, хотя они не были их владельцами. Выяснилось, что министерство внутренних дел страны не имело базы данных для нужной проверки претендентов.

Измерьте вашу репутацию

По какому запросу вас ищут в Google или Yandex?

Далее